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                      “调查范围多大目前不知道”：





           长江换汇一案轰动澳洲 我们知道这些






                                                                                                          且重新装修了旧的店面。


                                                                                                              在墨尔本被捕的七名涉案人员将于2024年3月13日在
                                                                                                          墨尔本地方法院接受初审。

                                                                                                              AFP在两份声明中分别列举了多项指称，其中包括长
                                                                                                          江换汇涉嫌参与有组织犯罪系统，秘密将非法获取的至少
                                                                                                          2.28亿澳元资金转移至澳大利亚境内或境外。AFP还指称
                                                                                                          “长江洗钱集团”处理的洗钱金额来自犯罪所得，包括网
                                                                                                          络诈骗、贩运非法物品和暴力犯罪等。“长江洗钱集团”
                                                                                                          还涉嫌指导其犯罪客户制作虚假商业文书，例如虚假发票
                                                                                                          和银行对账单。

                                                                                                              长江换汇还被指称从其进行的每笔交易中获利，并向
                                                                                                          非法资金客户收取比合法资金客户更高的费用。AFP还指
                                                                                                          称长江换汇涉嫌逃税，规模高达数百万澳元。这笔税务所
                                                                                                          针对的是该集团合法所得的收入。

                                                                                                              此外，长江换汇还被指称混用合法资金和非法资金，
             经澳大利亚联邦警察确认，轰动全国和华人社区的长                     这笔资金的国家依法纳税。                                     每天为澳大利亚和世界各地的客户转移高达1亿澳元的资
         江换汇涉嫌洗钱案的第八名嫌疑人已于上周遭到逮捕并在                                                                        金，用庞大的交易额来掩盖为非法资金来源洗钱的操作。
         悉尼出庭。                                                “洗钱就是洗这两个污点，要么是转手把赃款变成合
                                                         法的收入，要么是将没有纳税的资金转移出去，”他说。                            长江换汇是一家什么公司？
             据澳大利亚联邦警察（AFP）的一名发言人表示，这
         名遭到逮捕的中国籍男子涉嫌一起金额高达1.6亿澳元的跨                          沈律师说，长江换汇直到法院做出判决之前，都依然                         长江换汇是一家在澳大利亚注册的换汇和汇款公司。
         国投资诈骗，其中1亿澳元涉嫌通过长江换汇洗钱。                         是一间符合法律规定的换汇公司，但是使用长江换汇业务                        据长江换汇的网站显示，该公司成立于2012年，业务覆盖
                                                         的顾客面临着一定程度的影响。                                   澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本、悉尼、布里斯本、
             据ABC中文证实，这名37岁的刘姓男子于上周三                                                                      阿德莱德和珀斯。长江换汇自称与多家银行和大型金融机
         （25日）在悉尼被捕，而针对这起投资诈骗的专案自去年8                          “联邦警察对长江换汇进行取证的过程对其业务造成                     构有业务联系，在全国拥有12家实体营业网点。
         月展开，由AFP和美国特勤局（USSS）联合调查，名为                     了很大的影响，尤其是正在进行交割的顾客，”他说。
         “威克汉姆行动”。                                                                                            澳大利亚联邦警察指控长江汇兑公司（Changjiang
                                                              “如果有顾客的资金符合洗钱的情况，那么这个调查                     Currency Exchange）由长江洗钱集团（Long River
             上周，AFP突击搜查了长江换汇在全国的12个营业网                   范围多大目前不知道，这是目前事态令人担忧的问题。                         money laundering syndicate）秘密经营，被控在过去
         点和相关嫌疑人的住宅，在墨尔本逮捕并起诉了涉嫌洗钱                                                                        三年中清洗了近2.29亿澳元的犯罪所得。
         近2.3亿澳元的四名中国籍和三名澳大利亚籍嫌疑人。AFP                         “如果有顾客对自己的资金有疑问，最好找这方面的
         将这一涉嫌犯罪的团伙称为“长江洗钱集团”（Long                       律师进行咨询，因为未来有可能收到警方的通知，或检方                            根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的信
         River money laundering organisation），称其为澳大      的传票。”                                            息，银行并非在澳大利亚进行货币兑换的唯一安全选择，
         利亚历史上规模最大的洗钱活动之一。                                                                                ACCC为消费者提供了关于外币和货币兑换的指导，包括
                                                             刘姓男子收到的指称是什么？                                通过合法注册的换汇机构进行货币买卖交易是合法行为。
             这项调查为期14个月，AFP专门设立了“阿瓦洛斯-
         夜狼行动”专案组，与澳大利亚反洗钱行动中心（AUS-                           在警方的“威克汉姆行动”中被捕的刘姓男子被指称                         AFP的发言人说，长江换汇在过去三个财政年（2020
         TRAC）、澳大利亚税务局（ATO）、澳大利亚边境执法局                    至少两次参与处理涉及价值至少1000万澳元以上的非法所                      年7月1日至2023年6月30日）转换的资金总额超过了100
         （ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和美国国土                    得资金，以及在没有注册的情况下多次提供换汇服务。                         亿澳元。尽管大多数的资金来自顾客的合法所得，但长江
         安全调查部（HSI）就案情线索展开跨部门和跨境合作。                                                                       换汇涉嫌与“长江洗钱集团”有关联。长江换汇所属的长
                                                              该男子被警方指称通过长江换汇进行过1亿澳元的洗                     江集团还经营长江国际速递（Changjiang express）以
             ABC中文在发稿前曾多次联系长江换汇在全国的营业                    钱活动，而这笔资金来自于一笔总计1.6亿澳元的诈骗项目                      及浦华证券（Prospero Markets）两个子公司。
         网点和有关负责人请求置评，但在发稿前没有收到该集团                       所得。
                                                                                                              联邦警察搜查到的名表、名车和豪宅与本案有何关联？
         的回复。
                                                              警方解释称，他通过一个名为MetaTrader的投资交
             由于两个专项行动的案情十分复杂，涉案金额极为庞                     易平台和其他外汇与加密货币交易平台，通过伪造汇率而                            AFP的报告称扣押的财产和车辆总价值高达5000多万
         大，我们专门为您整理了AFP的指称的细节和法律专家的                      骗取用户投资。他还被指控在长江换汇公司工作时，与境                        澳元，其中包括名表、豪车和豪宅，均涉嫌通过非法收入
         看法。                                             外犯罪团伙勾结，主要通过使用留学生的护照和身份信息                        购买所得。AFP在公告中称，“涉嫌用赃款购买的财产和
                                                         来注册虚假银行账户和公司，再用这些个人和企业的银行                        其他资产现已被没收犯罪资产特别工作组（CACT）扣
             顾客该如何应对这场风波？                                账户进行洗钱活动。                                        押。这些资产包括房屋和投资物业、豪华车辆和其他高价
                                                                                                          值的奢侈品。”
             澳大利亚资深律师沈寒冰在接受ABC中文采访时表                          这些骗局的主要受害者都居住在美国，而该男子在澳
         示，无论是否受到了此案影响，民众在换汇前必须要了解                       大利亚或将面临总计最高17年的刑期。                                   一名AFP的发言人称，警方在调查期间发现嫌疑人过
         洗钱的定义和常识。在经济学中，洗钱的定义是在转移金                                                                        着十分奢靡的生活，出入澳大利亚最豪华的高级餐厅、喝
         钱或财产的过程中隐藏其非法来源或有意图的犯罪目的。                           长江换汇收到的指称是什么？                                价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机，并且驾驶
                                                                                                          价值40万澳元的豪车。另外，有嫌疑人居住的房屋价值超
             沈寒冰律师解释道，这其中包含两层含义，一是资金                          AFP的发言人表示，引起调查人员注意的时间点是长                    过1000万澳元。警方称不排除会在接下来的调查中拘捕更
         来源必须是合法所得，不涉及犯罪；二是所有者已在赚取                       江换汇于新冠疫情封城期间在悉尼开设新的营业网点，并                        多嫌疑人。
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